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诈骗上千亿:“头寸管理”有何魔力?

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头寸管理,最美副业,本金安全,稳定两年,四天一次,当天发薪……这些都曾经是市场上刷爆朋友圈的广告语。在朋友圈中,晒车、晒房、晒收入的比比皆是,不断地刺激着大家的心。于是,一大批抱着发财梦想的人就进场了。据不完全统计,本文所列举的“头寸管理”诈骗案例,涉案金额超过千亿,许多人因此而债台高筑,家庭破裂,精神失常,背后的教训值得人们反思和铭记!

头寸管理是什么?

民国时期用“袁大头”特指银元,十个袁大头摞起来,正好是一寸高,所以就叫头寸,本质上这说的就是资金体量。现在,头寸管理方法是商业银行对一定时期内可收进和需支付的款项进行预测估算,以保持资金来源和资金运用平衡的方法。
但上文的头寸管理和骗局中说到的“头寸管理”完全是两码事。“头寸”听起来是高大上的专业术语,说白了就是钱,就是资金,就是仓位,就是资产。它也被美其名曰:数字货币市值维护。先来看看这个骗局的模式介绍:
韭菜们接触到的头寸管理就是一种骗局,它强调“四天一次,当天发薪,安卓手机,300~600+”。这个口号喊着还挺有意思,它的要求很简单,一个是安卓机,一个是自备头寸5000到3万,但这其实就是你刷单的本钱。天上不可能掉馅饼!所有的刷单不管是数字货币还是传统的刷单,全部都是骗局。
头寸管理发源于九九社区,一开始的交易所是ARW,由于领导人被抓,就又有了mark交易所,后面mark交易所又换皮为Roman罗马交易所。10月17日,Roman罗马交易所发了一个公告,说是因国际环境以及疫情的影响,以及国际冲突和中美关系,暂停服务。但老韭菜一看就能明白,这就是跑路的告知书!
后来,头寸管理频繁暴雷,多个地区已经立案侦查,而早在9月中旬,苏州公安就已发起调查。苏州市公安局分别在9月17号和10月19号发出了两份通告,并对相关社区领导人发起了传唤。

被骗惨的受害人

头寸管理已崩,据受害者称统计,头寸管理涉及的资金达上千亿。
11月5日,维权群里贴出了某个散户写的遗嘱。这位散户在用6万块钱买了一堆没用的空气币之后,就被一个名叫衣国权的人给拉黑了,这些骗子可以说非常嚣张。不过,钱没了可以再赚,但是生命只有一次,再多的困难都能解决,千万不要放弃自己最宝贵的生命。
11月12日,常州警方接到一位民众报警,称自己一家三口都陷入了“头寸管理”虚拟货币的骗局。原来,施女士从一个网友那儿了解到“Roman罗马币交易所”平台,对方称虚拟货币市场紧俏,入手稳赚不亏,且必须是熟人才能带入门,普通人接触不到。
施女士被说动了心,央求对方带她一起赚钱。她先转了30000元本金购买虚拟货币,后下载了两个专用的APP,每隔4天根据群聊中的信息买卖“罗马币”。只要操作成功,群主就会向施女士转一笔佣金。一个月内操作了9次,都成功收到了返利,这让施女士欣喜若狂。
她看投资这么久也没有发生意外,就将这个“投资商机”推荐给了丈夫和女儿,想全家人一起赚钱。第二天,丈夫和女儿就分别转账30000元。结果半个月后这个交易平台登录不上了,而当初联系她的网友也把她拉黑了。意识到不对,后悔莫及的一家三口立刻报了警。
除此之外,全国各地累积被骗的有几千人。这中间的大多数人连“头寸”是什么都没搞清楚,只知道能挣钱。被骗的人大部分是没有任何投资经验的小白选手,其中尤以中高龄宝妈群体为主。

行骗的套路

“四天一次,当天发薪,安卓手机,300~600+”这种口号和曾经在朋友圈盛极一时的“微商”“刷单”毫无违和感,可不论质量好坏,微商好歹还有产品,而这个所谓的“头寸管理”项目真的就是纯粹的空手套白狼。
从文案宣传来看,幕后的操盘团队里肯定有人是微商或者淘宝刷单出身,因为那些文案简直是为宝妈和学生们量身定做。他们发朋友圈的风格是:每天不停晒单,晒收入!
一看到别人赚钱,许多人心里就痒了。最多的一次收益几大千,最少的也有两三百,虽说是小钱,但蚊子腿再小也是肉,你不做自然也会有别人去做。
这种轻松赚钱的行为被他们美其名曰“市值维护”,具体就是你在这个交易所里对某币种做刷单,那么交易所或者项目方会给你相应的回报。这听起来很符合逻辑,就像淘宝刷单一样,但本质上还是在骗不懂的人。
市值维护一般来都是项目方或者交易所自己做,因为牵扯到币价市值方面,需要很频繁的调整操作策略,因此它不具备普遍性。项目方的想法、策略大多数都是通过机器人下单完成的,少数情况下会手动操作。机器人的操作比人快好几倍,且成本更低,是没有哪个项目方会付出更高的成本请大量人来操作的。
了解这些内情的人不屑去玩,不懂的人却以为自己参与了什么国际高端项目,兴奋不已。却不知道接下来自己面临的是币价暴跌,交易所跑路,资金无法提现,投资血本无归。

后 记

头寸管理事件发酵到今天,已经知道并且公布出来被抓的领导人有14名,多地区已经立案侦查,部分地区开始了合并案例联合侦办。而根据维权群主和维权媒体发起的数据统计,截止目前已经有超过5000人登记自己的受骗信息,并且从目前的已记录的数据来看,超过3000人都已经报警维权。
到现在为止,维权算是非常成功,虽然幕后的几个操盘手还没有下落,但是常务理事级别已经有很多人落马。天网恢恢疏而不漏,相信这些骗子最终都会被绳之以法。只是吃一堑长一智,希望各位后期再遇到类似的骗局,一定要保持一颗清醒的头脑,不被高利所诱!

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